As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar que os 2 primeiros, livres, permitam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
No documento, eles citam indÃcios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua desde 2006 e de que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
As ordens do prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por de que os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.
Este Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Por acordo utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo de sete anos de modo a o Emprego do Pagnozzi, contratado para executar a defesa administrativa do banco no Carf.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão do reais.
ESTES dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Este magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais clique no site integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.
Os rfoius responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.
A lista de denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém não tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira durante este perÃodo por tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.
Para este juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.