Mario Pagnozzi Júnior - Uma visão geral

Este pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Vallisney observou qual este sequestro por bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina de modo a os envolvidos pelo esquema de corrupção.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato do deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo período de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas do participarem do um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo por conselheiro do Carf.

A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março do 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente aqui foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘com o propósito por assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão de reais.

Procurado através reportagem de VEJA, este Itaú disse em nota qual nãeste é parte da ação, e qual a transaçãeste nãeste envolveu esse Espécie por processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser que este contrato do aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Este magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corrfoius que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

Por convénio utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

“Infere-se dos autos qual este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Este juiz alertou para a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam manter-se em poder de alguns membros da organização criminosa’.

Para este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.